摘要：當(dāng)前，“虛擬貨幣”熱度居高不下，不法分子打著“虛擬貨幣”的旗號“蹭熱度”實施犯罪。近日，上海公安寶安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合鎮(zhèn)南派出所破獲一起以虛擬貨幣為名的傳銷詐騙案。當(dāng)前，“虛擬貨幣”高燒不退，不法分子打著“虛擬貨幣”的旗號“熱”起來，實施犯罪。近日，上海公安寶安分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合鎮(zhèn)南派出所破獲一起以虛擬貨幣為名的傳銷詐騙案。閔行刑事律師就來為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。

　　3月27日深夜23時許，十多人把一名中國男子圍堵在鎮(zhèn)南派出所門口追債，派出所值班管理領(lǐng)導(dǎo)和民警立即對企業(yè)聚集技術(shù)人員可以進(jìn)行全面盤查詢問，了解自己欠債問題原因與具體需要經(jīng)過。分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合鎮(zhèn)南所成立專案組，經(jīng)核查，一樁涉嫌經(jīng)濟(jì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的案件已經(jīng)逐漸開始浮出水面。

　　一、以國際公司名義非法獲利50萬以上

　　據(jù)了解，2016年9月，欠債的唐蒙通過微信和朋友結(jié)識了王明軍。王明軍自稱是LPA全球普惠金融投資平臺中國區(qū)主管。他還向唐蒙詳細(xì)介紹了平臺的運行機(jī)制，唐蒙聽取了王蒙的意見，投資2000元交給王蒙運營。

　　三個一個月后，王某軍給了唐某猛2000元，稱是企業(yè)投資的收益，原有的2000元本金以及還在發(fā)展平臺進(jìn)行賬戶里交易，這讓唐某猛更加充分信任王某軍。

　　2017年2月，王某軍帶唐某夢到印尼雅加達(dá)參加交流會。當(dāng)時有200多人參加了集會。會后，王某軍邀請?zhí)颇硥襞c他人共享LPA平臺，發(fā)展會員，并表示通過向會員推廣LPA平臺，可以獲得會員投資額5%-6%的提成。于是2017年2月至7月，唐某夢繼續(xù)通過利誘、勸說、聯(lián)系等方式吸引人員加入俱樂部，發(fā)展下線，組建微信群進(jìn)行教學(xué)。

　　到事件發(fā)生時，其團(tuán)隊級別已超過三級，轄區(qū)內(nèi)有100多人，團(tuán)隊投資金額超過5億元。唐萌萌因此非法獲利50多萬元，其中傭金30萬元。

　　二、不到半年平臺迅速坍塌，線路消失

　　據(jù)唐某猛供述稱，該公司的運作管理模式是在平臺上通過發(fā)行200萬個LPA幣，每個企業(yè)價值0.2美分，投資者每交易10萬個LPA幣，LPA幣的價格就漲0.01美元，當(dāng)LPA幣的價格已經(jīng)漲到0.4美元就達(dá)到進(jìn)行拆分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，拆分后可以申請?zhí)岈F(xiàn)。

　　投資者注冊成為會員后，早期平臺將自動匹配，會員之間轉(zhuǎn)移，平臺收取10% 的傭金，平臺可以正常分割和現(xiàn)金，但到去年6月，LPA 的貨幣開始緩慢上升，所以平臺要求會員將自己的資金轉(zhuǎn)移到在線領(lǐng)先者。

　　10月份的時候，LPA幣值已不再漲，無法進(jìn)行拆分和提現(xiàn)，LPA幣平臺也無法通過繼續(xù)發(fā)展運行。此時，唐某猛已聯(lián)系學(xué)生不到一個上線王某軍，于是唐某猛解散了微信群，開始躲著不見提高團(tuán)隊管理下屬企業(yè)投資公司會員。

　　直到我們今年3月27日，唐某猛被其下屬企業(yè)會員可以找到，并被追索歸還中國投資項目金額，因唐某猛無法還錢，其團(tuán)隊組織成員這才帶唐某猛到派出所進(jìn)行處理。

　　閔行刑事律師了解到，目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌經(jīng)濟(jì)組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳銷罪已被寶安區(qū)人民對于檢察院逮捕，其余部分犯罪嫌疑人仍在追捕之中。