私自搭建期貨生意業(yè)務(wù)平臺，經(jīng)由過程所謂“先生”領(lǐng)導(dǎo)操縱，忽悠投資人在平臺生意業(yè)務(wù)，再經(jīng)由過程抽取高額手續(xù)費、誤導(dǎo)操縱等體式格局，騙取投資人資金。12月15日，記者從銅陵市公安局獲悉，跟著最初一位犯法嫌疑人王某被抓獲歸案，經(jīng)由連續(xù)一年的偵查，這起特大非法期貨交易案成功告破，共抓獲犯罪嫌疑人20名，摧毀地下黑期貨交易平臺13個，涉及全國30多個省市數(shù)千名受害人，涉案金額約16億元。目前，該案已經(jīng)移送檢察院審查起訴。接下來上海刑事大律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　去年底，銅陵警方連續(xù)接到幾家電子公司的多家大批商品生意業(yè)務(wù)平臺涉嫌非法期貨謀劃、騙取被害人投資款的犯法線索告發(fā)。經(jīng)開端偵察，該案受害人浩繁，涉案范圍廣、涉案資金巨大。銅陵市公安局立即成立專案組偵查此案。

　　經(jīng)考察發(fā)明，在銅陵注冊的幾家處置期貨、現(xiàn)貨生意業(yè)務(wù)電子商務(wù)公司注冊掛號材料都不實在，顯然是在注冊時有意填寫了虛偽地址。此中一家公司掛號的地點門牌號，竟是某菜市場的一個生果攤點。專案組還發(fā)現(xiàn)幾家涉案電子公司的負(fù)責(zé)人都不是銅陵人，而是池州、合肥、宿州等的人，公司實際經(jīng)營地點在合肥、池州等地，而且不停地變換經(jīng)營場所。

　　經(jīng)由過程進一步偵察，專案組控制到了一個在池州的非法公開黑期貨生意業(yè)務(wù)平臺的詳細(xì)地位，并于往年5月16日將該窩點摧毀，勝利抓獲銅陵市某電子商務(wù)無限公司實踐經(jīng)驗人。通過突審，這個特大涉嫌非法期貨經(jīng)營、騙取投資人投資款犯罪團伙逐漸浮出水面。專案組乘勝追擊，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人朱某、張某等人。

　　經(jīng)查，2014年，犯法嫌疑人朱某伙同其連襟張某等人在池州注冊成立某電子商務(wù)無限公司，以現(xiàn)貨大批商品網(wǎng)上生意業(yè)務(wù)販賣為名非法謀劃公開黑期貨平臺，騙取投資人的投資款。2015年末，該團伙因外部好處調(diào)配不均合并。2016年7月朱某又伙同程某成立銅陵某電子商務(wù)無限公司。以后，張某伙同方某等人也在銅陵市注冊多家電子商務(wù)公司。

　　辦案民警奉告記者，在未經(jīng)相干部分同意的情況下，犯法嫌疑人注冊公司后，經(jīng)由過程購置電腦、生意業(yè)務(wù)軟件、租賃服務(wù)器等要領(lǐng)，擅自搭建期貨生意業(yè)務(wù)平臺。后為了顯示專業(yè)，他們又委托軟件公司開發(fā)相應(yīng)的交易軟件、接入國際行情走勢，吸引投資人在交易客戶端（類期貨平臺）進行交易。

　　為了吸收更多人投資，犯法嫌疑人張某、朱某培訓(xùn)營業(yè)主管，請求他們領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)員經(jīng)由過程網(wǎng)絡(luò)、德律風(fēng)等體式格局雇用代理商。平臺在軟件上給代理商開設(shè)賬戶、配置權(quán)限，再由代理商在QQ群、微信群等網(wǎng)上進展投資人。平臺公司與代理商溝通后，經(jīng)由過程所謂的“先生”領(lǐng)導(dǎo)操縱，欺騙和誤導(dǎo)投資人，抽取高額的手續(xù)費，騙取被害人資金。同時，該團伙還通過誤導(dǎo)操作、阻止出金（提取資金）、拉黑賬戶的方式非法占有被害人的投資款。

　　依據(jù)考察，該公司進展代理商達(dá)數(shù)千家。根據(jù)商定，公司和代理商按響應(yīng)比例從投資人的手續(xù)費和投資款中分手抽成。就這樣數(shù)千名投資人中，受騙投資資金少則數(shù)千元，多則數(shù)百萬元。

　　針對一些現(xiàn)貨、期貨交易商，打著國際正規(guī)現(xiàn)貨、期貨生意業(yè)務(wù)平臺的旗幟，以高額報答忽悠不明本相的投資者開戶生意業(yè)務(wù)，一邊拐騙投資者頻仍生意以賺取巨額手續(xù)費，一邊違法違規(guī)與投資者舉行對賭生意業(yè)務(wù)的行動。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，在進行投資開戶交易之前，務(wù)必清楚地了解交易規(guī)則、交易風(fēng)險等，以防巨額虧損后才驚覺上當(dāng)受騙，悔之晚矣。我們正在建設(shè)法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的上海刑事大律師。