昨日，筆者從浠水警方獲悉，一路特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件宣布告破。該案介入人員較多，涉案金額多達(dá)5000余萬(wàn)元。2016年1月份以來(lái)，須眉吳某到浠水縣工商局反映其支屬童某比來(lái)始終向其傾銷一款理財(cái)產(chǎn)物，并許愿其只需購(gòu)置該產(chǎn)品，會(huì)有高額回報(bào)，可以憑此產(chǎn)品致富發(fā)財(cái)。吳某發(fā)現(xiàn)童某行跡很反常，他懷疑童某疑似陷入了傳銷。接下來(lái)上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問(wèn)題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　縣工商局法律人員將這一線索反饋至浠水警方后，浠水縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警及時(shí)睜開(kāi)考察。經(jīng)由2個(gè)多月的考察摸底事情，警方進(jìn)一步控制了一手線索，發(fā)當(dāng)初浠水縣城北一酒店的518室內(nèi)，常常有少量人員匯集，人員進(jìn)進(jìn)出出，室內(nèi)有講課用的黑板和多臺(tái)電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，不斷能聽(tīng)到房間內(nèi)傳出的講課聲音，和多媒體設(shè)置裝備擺設(shè)上另有PPT課件播放介紹一款“MBI、MFC”游戲理財(cái)項(xiàng)目。警方初步判定，這里很有可能是一處傳銷窩點(diǎn)。2016年3月22日，浠水警方開(kāi)始立案?jìng)刹椤?

　　經(jīng)由縝密偵查，民警肯定了這是一路涉嫌構(gòu)造、向?qū)麂N舉止的犯法案件，且是一路有組織、有合作的團(tuán)伙案件，涉案人員較多，涉案金額較大。為確保獲得少量一手證據(jù)，勝利將犯法嫌疑人繩之以法。民警開(kāi)展了大量走訪摸排、調(diào)查取證工作。最終查明：這起案件是一起以推廣“MFC”理財(cái)產(chǎn)品為幌子，用虛擬貨幣買賣交易套取錢財(cái)?shù)男滦途W(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　“MFC”是一款理財(cái)平臺(tái)，屬馬來(lái)西亞MBI公司旗下，MBI公司自稱在環(huán)球范圍內(nèi)投資房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng) 商務(wù)等項(xiàng)目，領(lǐng)有MBI公司本人的海鮮船埠、度假村等，是一個(gè)領(lǐng)有雄厚氣力的理財(cái)投資公司。

　　2014年7月，在上海務(wù)工的陳朋經(jīng)伴侶李云先容，到場(chǎng)“MFC網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)”。該平臺(tái)到場(chǎng)門檻較低，只需領(lǐng)取必定的用度就可以注冊(cè)成為會(huì)員。故意加入者需繳納700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的會(huì)員費(fèi)能力取得會(huì)員資歷。該平臺(tái)對(duì)外聲稱投資MFC能經(jīng)由過(guò)程生意虛構(gòu)幣“易物點(diǎn)”紅利，一年后利潤(rùn)可達(dá)投資額的一倍多。陳朋從這一平臺(tái)中萌生了發(fā)財(cái)?shù)慕^妙想法，他充分利用這一平臺(tái)的特性，架構(gòu)了一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　陳朋應(yīng)用MFC平臺(tái)，制定了一套構(gòu)造劃定規(guī)矩，成為會(huì)員后先容別人到場(chǎng)可按比例提成，取得“告白獎(jiǎng)”（又稱直推獎(jiǎng)）；進(jìn)展的兩條下線均有事跡時(shí)可獲“均衡獎(jiǎng)”（又稱對(duì)碰獎(jiǎng)）；如果下線取得“均衡獎(jiǎng)”（又稱治理獎(jiǎng)），其上線便能在下線的六層以內(nèi)獲得“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。該模式直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，用“廣告獎(jiǎng)”、“平衡獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　民警在考察過(guò)程當(dāng)中發(fā)明，陳朋為了進(jìn)展MFC會(huì)員，在上海租用酒店房間成立特地工作室，并經(jīng)工商注冊(cè)成立一電子商務(wù)無(wú)限公司，進(jìn)展了下線羅漢，羅漢又進(jìn)展下線陳艷。2015年6月，陳艷又進(jìn)展下線李丹，后李丹回浠水后又連續(xù)進(jìn)展了下線陶成、汪海、楊平等人。這些人構(gòu)成為了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)的首要主干分子。他們打著理財(cái)投資的名號(hào)，宣講虛構(gòu)的投資效益，到處拉人入伙，不息發(fā)展下線，有的還親自上臺(tái)授課，主持傳銷活動(dòng)。

　　2015年9月，李丹在陳朋的指示和支持下，在浠水縣一酒店租用房間成立工作室，并工商注冊(cè)了一家電子商務(wù)公司，敏捷進(jìn)展了三個(gè)下線，以工作室為依靠，進(jìn)展了少量MFC會(huì)員，僅在浠水地域進(jìn)展的MFC會(huì)員已達(dá)400多人。

　　因案件較為龐雜，辦案民警遠(yuǎn)赴廣州、廣西等地睜開(kāi)考察。2016年4月28日，民警分紅四個(gè)小組，同時(shí)在上海、廣州、南寧、浠水等地睜開(kāi)抓捕，將李丹等5名嫌疑人實(shí)時(shí)抓獲。在上海邊防的合營(yíng)下，勝利抓獲了已逃到泰國(guó)、馬來(lái)西亞等的陳朋等3名犯法嫌疑人。2016年10月尾，案件已移送審查構(gòu)造告狀。今朝，案件即將送往法院審判。

　　這個(gè)問(wèn)題的講解暫時(shí)到這里，總的來(lái)說(shuō)，這是一路涉嫌構(gòu)造、向?qū)麂N舉止的犯法案件，且是一路有組織、有合作的團(tuán)伙案件，涉案人員較多，涉案金額較大。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來(lái)越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無(wú)論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問(wèn)，歡迎聯(lián)系我們的上海刑事案件律師。