期貨投資是高風(fēng)險(xiǎn)投資，但沒有期貨投資教訓(xùn)的投資者并無意想到危險(xiǎn)的傷害，因?yàn)闃I(yè)務(wù)員在簽署協(xié)議時(shí)故意隱瞞了。會(huì)員單元和代理商紅利來自三方面，分別為生意業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)和客損費(fèi)。為擴(kuò)充利潤，會(huì)員單元和代理商可謂無所不用其極。接下來上海刑事案件律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　上海本家兒李冬（假名）報(bào)案稱，他介入期貨生意業(yè)務(wù)后，盈余了近40萬元，讓其不能理解的是95％的虧損竟是來自交易所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)。

　　如廣東國龍公司與多家生意業(yè)務(wù)平臺(tái)商定，投資人須向生意業(yè)務(wù)平臺(tái)繳納生意業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，費(fèi)率為投資人保證金加杠桿后的萬分之八，生意業(yè)務(wù)平臺(tái)分取此中萬分之三，廣東國龍公司分取殘剩的萬分之五。但業(yè)務(wù)員并先告訴這些投資者，手續(xù)費(fèi)也加杠桿，且為雙向免費(fèi)。若在30倍杠桿的情況下，投資者10萬元的原油生意，其生意業(yè)務(wù)費(fèi)是根據(jù)300萬元交易額來計(jì)算的，按照萬分之八的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，一次單項(xiàng)交易就產(chǎn)生2400元交易費(fèi)。

　　同時(shí)，若投資者持倉留宿就會(huì)按天收取隔夜費(fèi)，因?yàn)楦粢官M(fèi)費(fèi)率為萬分之一到萬分之五之間，利潤遠(yuǎn)低于生意業(yè)務(wù)費(fèi)，以來是業(yè)務(wù)員會(huì)迫使投資者不斷生意業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)利潤最大化。

　　引誘客戶頻仍生意業(yè)務(wù)，分紅高額手續(xù)費(fèi)，這對(duì)交易平臺(tái)和會(huì)員單位來說，都是穩(wěn)賺不賠的買賣，但真正暴利的應(yīng)該是客損費(fèi)。

　　會(huì)員單元獵取的最大非法利潤是客損費(fèi)，即客戶的本金。

　　在生意業(yè)務(wù)中，會(huì)員單元采用做市商機(jī)制，與客戶舉行對(duì)賭，如客戶贏利則會(huì)員單元、代理商虧錢，會(huì)員單元、代理商為了贏利會(huì)想方設(shè)法讓客戶虧錢，即誤導(dǎo)客戶舉行反向操縱造成爆倉（因?yàn)樾星樽冞w過快，投資者在沒來得及追加保證金的時(shí)間，賬戶上的保證金曾經(jīng)不敷維持本來的合約了，這種因保證金缺乏而被強(qiáng)行平倉所導(dǎo)致的保證金“歸零”，俗稱爆倉），會(huì)員單位、代理商按照一定比例瓜分客戶的本金。

　　以廣東國龍公司為例，廣東國龍公司全名廣東國龍貴金屬謀劃無限公司，其和大連國龍貴金屬謀劃無限公司均為國龍金融集團(tuán)的控股子公司，且兩個(gè)公司的總裁辦均為統(tǒng)一班人馬。

　　廣東國龍公司與多家生意業(yè)務(wù)平臺(tái)商定，由生意業(yè)務(wù)平臺(tái)供應(yīng)平臺(tái)，以“現(xiàn)貨生意業(yè)務(wù)”為依靠，接納標(biāo)準(zhǔn)化合約、做市商集合生意業(yè)務(wù)、T+0雙向生意業(yè)務(wù)、高杠桿、保證金逼迫平倉等期貨生意業(yè)務(wù)方式作為交易規(guī)則，由廣東國龍?zhí)峁┥唐?，招攬投資人在平臺(tái)上向廣東國龍買賣“現(xiàn)貨貴金屬”，投資人在交易平臺(tái)的買單和賣單都由廣東國龍接單，從而使廣東國龍和其名下的投資人形成實(shí)質(zhì)上的對(duì)賭關(guān)系。

　　期貨生意業(yè)務(wù)不同于股票生意業(yè)務(wù)，它的模式是生意業(yè)務(wù)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員單位，會(huì)員單位發(fā)展客戶，客戶和平臺(tái)不發(fā)生直接交易。

　　做市商實(shí)踐為對(duì)賭，對(duì)賭便是商家在暗地里操盤坐莊。每一個(gè)交易所就相當(dāng)于一個(gè)盤，多空雙方在里面博弈。

　　“不論投資人買漲仍是買跌，如40人買漲，60人買跌，兩邊對(duì)沖以后，只剩下20人買跌得危險(xiǎn)，這些團(tuán)伙會(huì)計(jì)較概率，假如本人賺了更好，假如輸了，他們也不會(huì)讓贏家的錢套現(xiàn)。”辦案民警先容，對(duì)賭最理想的情況就是讓投資者爆倉，讓其血本無歸。

　　警方偵查發(fā)明，客戶注冊(cè)開戶后，廣東國龍公司部署所謂的“分析師”、“先生”給客戶供應(yīng)手藝指示，客戶先期大量紅利后普通會(huì)加大資金投入?！胺治鰩煛薄ⅰ跋壬睉?yīng)用會(huì)員單元與普通客戶對(duì)現(xiàn)貨行情信息的不對(duì)稱，誤導(dǎo)客戶與正常行情相反方向進(jìn)行交易操作，甚至造成客戶爆倉。

　　受害者張女士先容，其成為廣東國龍公司投資者后，先期每次只投數(shù)千元，紅利未幾，客服就告訴她：“比來會(huì)有一個(gè)非農(nóng)大行情，倡議大家重倉買入！”就這樣，張女士開端重倉買入，但不論買漲仍是買跌，只需服從“先生”的倡議下單后，體系就會(huì)死機(jī)，再次進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)爆倉，致使自己虧損30余萬元。

　　據(jù)悉，在投資人盈余后，公司會(huì)以改換分析師、業(yè)務(wù)員，許諾帶投資人賺返利等體式格局誘使投資人連續(xù)追加保證金，目的就是榨干投資人最后一分錢。

　　盈余是個(gè)無底洞，涌現(xiàn)紅利情形體系就操作不了，發(fā)現(xiàn)這一問題的張女士決定停止投資，并選擇報(bào)警。

　　易華超先容，對(duì)賭是所有非法期貨類犯法的焦點(diǎn)獲利模式，其利潤異?？捎^。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅大連國龍貴金屬謀劃無限公司這一家，其2016年3月1日到12月31日時(shí)期的客損紅利就達(dá)2000萬元。

　　這個(gè)問題的講解暫時(shí)到這里，總的來說，對(duì)賭最理想的情況就是讓投資者爆倉，讓其血本無歸。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的上海刑事案件律師。