外匯管理期貨市場高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，這是眾所周知的道理，然而，如果把錢砸在一個(gè)問題完全是通過虛構(gòu)的交易信息平臺里，那最終研究結(jié)果我們只能是血本無歸。日前，經(jīng)過時(shí)間長達(dá)兩個(gè)月左右的艱苦偵查，上海松江警方在“嚴(yán)掃凈保”專項(xiàng)發(fā)展行動(dòng)中撒下天網(wǎng)，搗毀了他們一個(gè)企業(yè)專門人員利用這些虛假社會(huì)網(wǎng)絡(luò)銀行外匯業(yè)務(wù)交易服務(wù)平臺，誘騙被害人炒外匯政策實(shí)施金融詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲張某、劉某等犯罪嫌疑人78名，隨后又順藤摸瓜，在廣東、福建等地再抓獲犯罪嫌疑人33人，涉案金額可以高達(dá)1100萬元。上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師就來為您講解一些相關(guān)的情況。

　　一、幻滅：25萬元還剩3美元

　　今年1月，家住上海松江的李先生（化名）聽網(wǎng)友說，通過一個(gè)境外平臺炒外匯期貨，回報(bào)遠(yuǎn)高于股票等國內(nèi)投資平臺。李先生信以為真，經(jīng)不起業(yè)務(wù)員張小姐蓮花般的推薦。

　　他很快完成了軟件安裝和用戶注冊，并注入25萬元用于外匯期貨投資。剛開始，大起大落，賬戶確實(shí)盈利了五六萬，但沒過多久，行情突變。25萬元的本金根本經(jīng)不起幾波震蕩，賬戶余額很快只剩下區(qū)3美元。3月5日，李先生懷疑存在詐騙行為，遂向上海市公安局松江分局報(bào)案。

　　二、嫌疑人在微信中可以引誘學(xué)生被害人“入坑”

　　上海松江警方高度重視此案，立即成立專案組，全力應(yīng)對。通過對案件的梳理，很快就發(fā)現(xiàn)李先生的遭遇不是案件，也不是普通的投資損失。他的錢很可能流向了一個(gè)虛擬的投資平臺。對此，警方反應(yīng)迅速，梳理了大量涉案銀行卡和微信。隨著偵查工作的不斷深入，責(zé)任分工明確，運(yùn)行機(jī)制成熟的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　三、多處收網(wǎng)：犯罪進(jìn)行團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡

　　經(jīng)縝密偵查，警方逐漸發(fā)展掌握了該犯罪團(tuán)伙的主要作案手法之一就是誘使被害人將資金管理注入自己一個(gè)子虛烏有的外匯期貨交易平臺，虛構(gòu)行情，讓絕大部分被害人始終處于企業(yè)虧損，即便是極少數(shù)的人我們能夠從中盈利，也會(huì)設(shè)置以及各種功能障礙，令其難以體現(xiàn)，并最終實(shí)現(xiàn)通過使用各種技術(shù)手段致其虧損。

　　該組中最大的級別是銷售人員，他們通過注冊虛假的女性微信號和虛擬定位來主動(dòng)添加附近的人（目標(biāo)群體是30多歲左右的男性）。通過日常聊天建立情感基礎(chǔ)，然后探究其基金背景的底蘊(yùn)、期貨常識等，然后根據(jù)具體情況發(fā)展為客戶，吸引資金的注入。由于銷售人員大多是男性，如果受害者要求傳輸照片或視頻聊天，將專門為年輕女性安排小組合作。每個(gè)組長負(fù)責(zé)管理5-6名銷售人員，主要負(fù)責(zé)收集業(yè)績并同意發(fā)展客戶，同時(shí)根據(jù)自己的欺詐經(jīng)驗(yàn)解決一些棘手問題，防止受害者產(chǎn)生懷疑。組長的上級還有部長和總經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)制定犯罪計(jì)劃和規(guī)模控制。

　　四、警方在抓捕現(xiàn)場可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)大量資金用于行騙的微信賬號和手機(jī)sim卡

　　4月27日下午，專案組在市公安局反詐中心等單位的指導(dǎo)教師協(xié)助下，多點(diǎn)可以同時(shí)收網(wǎng)，分別在中國福建作為泉州、廈門及上海楊浦等地進(jìn)行抓獲張某等78名犯罪分子嫌疑人，隨后又順藤摸瓜，在廣東、福建地區(qū)等地再抓獲違法犯罪案件嫌疑人33人。

　　上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師提示您，不要輕信高收益和高風(fēng)險(xiǎn)并存的“高利潤”欺詐行為，要切實(shí)增強(qiáng)理性投資意識，特別是在專業(yè)投資領(lǐng)域。不熟悉交易規(guī)則及相關(guān)知識，應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)入市場。隨著智能手機(jī)和社交網(wǎng)絡(luò)軟件的激增，在線約會(huì)也應(yīng)該保持警惕，不要輕易泄露個(gè)人信息，以免被欺騙。