對(duì)于法院未能執(zhí)行一審判決而尚未執(zhí)行判決時(shí)，如何判定是否有企圖未遂的問題，以及對(duì)于法院已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序但尚未執(zhí)行判決時(shí)，如何判定是否有企圖未遂的問題，尚未形成統(tǒng)一意見，將在下一次司法實(shí)踐中繼續(xù)探討摘要。虹口刑事律師為您講解一下有關(guān)的情況。

　　財(cái)產(chǎn)在申請(qǐng)?zhí)岢銮氨徊榉狻⒖垩夯蛘邇鼋Y(jié)的，只要沒有轉(zhuǎn)移，就應(yīng)當(dāng)考慮。被害人失去的數(shù)額認(rèn)定既遂，未失去僅被騙借條的，認(rèn)定未遂。

　　所有的偵查工作都應(yīng)該圍繞“例行公事”進(jìn)行。借款人前來借款——通貨膨脹的欠條——銀行沒錢了——家訪或其他租賃擔(dān)保、擔(dān)保人擔(dān)保、簽訂擔(dān)保合同——故意少付或不付款——故意制造違約——要求額外的抵押品借錢或強(qiáng)迫資產(chǎn)負(fù)債表（重新過程）——強(qiáng)行收債或提起民事訴訟或占有房屋或網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽，以防止受害者交易——獲得非法收益，所有的法證工作都應(yīng)圍繞這一“常規(guī)”進(jìn)行，

　　客觀證據(jù)如下：

　　（1）以從事教學(xué)套路貸為業(yè)的犯罪企業(yè)集團(tuán)或犯罪進(jìn)行團(tuán)伙的證據(jù)。

　　包括：公司企業(yè)工商管理登記信息資料、股東實(shí)際情況、名片、公司的搜查及借條、借款協(xié)議、房屋進(jìn)行租賃合同等書證的扣押。

　　（2）虛高借條。

　　（3）銀行卡進(jìn)行明細(xì)，特別是取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的情況

　　（4）擔(dān)保合同。

　　（5）平賬的借條、擔(dān)保合同等重要書證。

　　（6）民事法律訴訟的資料，一般我們要去通過法院檔案室調(diào)取

　　（7）房屋已在網(wǎng)上簽名的證明。

　　（8）暴力討債的證據(jù)，如噴油漆、至派出所報(bào)案、被害人身上的傷勢(shì)、用于暴力討債的相關(guān)工具。

　　（9）非法進(jìn)行拘禁的證據(jù)如賓館信息登記、賓館的監(jiān)控視頻錄像等。

　　（10）對(duì)于學(xué)生被害人研究所稱柜臺(tái)上取現(xiàn)或直接給企業(yè)現(xiàn)金給嫌疑人，柜臺(tái)的監(jiān)控進(jìn)行錄像。

　　（11）嫌疑人用于進(jìn)行購(gòu)買房屋的資金主要來源問題等等。

　　（12）手機(jī)進(jìn)行通話信息記錄，微信聊天可以記錄等。手機(jī)機(jī)主姓名文化以及與嫌疑人的關(guān)系管理也要通過調(diào)取。如B區(qū)辦理的瞿某某案，手機(jī)通話記錄與錢進(jìn)出被害人卡的時(shí)間具有高度發(fā)展吻合。

　　2、主觀證據(jù)，列舉如下：

　　（1）各犯罪嫌疑人通過對(duì)于網(wǎng)絡(luò)犯罪企業(yè)集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙成立、成員、投資公司入股、分成、工資等言語行為證據(jù)。

　　（2）犯罪集團(tuán)和犯罪團(tuán)伙成員之間的分工；

　　（3）馬子對(duì)日常借貸“主觀認(rèn)識(shí)”的證據(jù)

　　（4）后平賬對(duì)于前平賬是套路貸“主觀或者明知”方面的證據(jù)，反之企業(yè)亦然。

　　（5）“同一套路”被騙事件在多個(gè)受害者中的驗(yàn)證。

　　（6）受害人對(duì)疑犯的指認(rèn)應(yīng)盡量詳細(xì)，例如帶我到農(nóng)業(yè)銀行武松分行轉(zhuǎn)賬的無名氏。包括對(duì)出生地，口音，體型等的描述。

　　（7）要以被害人陳述為綱，各嫌疑人供述為內(nèi)容，進(jìn)行比對(duì)，固定具體犯罪事實(shí)方面的證據(jù)。

　　（8）關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙、威脅、要挾等言詞形式證據(jù)的固定。

　　3、偵查策略

　　（1）被害人的陳述必需詳細(xì)，特別是隨著上述證據(jù)行為細(xì)節(jié)的實(shí)施，對(duì)一些違反常識(shí)的理由要小心質(zhì)疑。例如： 假高的欠條，雙倍的平衡提出反對(duì)，有一個(gè)合理的解釋。

　　（2）盡量自己爭(zhēng)取馬仔等從犯對(duì)主犯的指控。

　　（3）馬仔出面提起環(huán)境民事法律訴訟的，要查清其經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，是自己企業(yè)出借的錢還是幫老板出面。

　　4、對(duì)于中國(guó)銀行管理工作研究人員、律師、公證員是否涉及犯罪的證據(jù)要注意調(diào)取，即使未涉及犯罪，也可以就銀行走流水、公證、提供相關(guān)法律文化服務(wù)發(fā)展過程中我們覺得不合常理的一些證據(jù)進(jìn)行一個(gè)固定。

　　虹口刑事律師認(rèn)為，“套路貸”犯罪的發(fā)展迅速蔓延，不僅可以直接進(jìn)行侵害被害人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，而且對(duì)于其中摻雜的暴力、威脅、虛假訴訟等索款手段又容易誘發(fā)其他經(jīng)濟(jì)犯罪，帶來一系列中國(guó)社會(huì)環(huán)境問題。當(dāng)前我國(guó)上海政法機(jī)關(guān)工作已經(jīng)沒有充分意識(shí)到這個(gè)問題并開始依法嚴(yán)懲“套路貸”犯罪，筆者希望我們通過此文為后續(xù)公檢法三機(jī)關(guān)打擊“套路貸”犯罪活動(dòng)提供更多一些生活經(jīng)驗(yàn)與指導(dǎo)。